Blanqueo de Capitales. En Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados nos ponemos a su disposición para asesorarle jurídicamente en auditoría y prevención de blanqueo de capitales, cómo denunciarlo, defensa jurídica, así como toda aquella información que precise sobre transacci...Leer más
NUESTRA EXPERIENCIA EN DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES
Martínez-Echevarría y Ferrero Abogados tiene amplia experiencia en la defensa de todas las manifestaciones del delito de blanqueo de capitales:
1. La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos ...Leer más
La legislación española al respecto gira en torno a:
1. LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (LPBC). La ley 10/2010 de 28 de Abril sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo.
2. REGLAMENTO DE LA LEY. ...Leer más